Noticias Queipo y Riego Abogados

09-12-2020
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Derecho Penal

Cómo cancelar antecedentes penales relativos a multa

La multa es la pena más frecuente en las sentencias penales. En esta entrada te explicaremos cómo suprimir estos antecedentes. En cuanto al plazo para proceder, dependerá del tiempo de duración de la multa impuesto en sentencia.

30-11-2020
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Derecho Penal

Cómo se cancelan los antecedentes penales relativos a la orden de alejamiento.

Los plazos para cancelar los antecedentes relativos a la orden de alejamiento están en relación directa con la duración de la orden de alejamiento impuesta.

23-11-2020
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Derecho Penal

Requerimientos judiciales de documentación a las personas jurídicas investigadas (imputadas).

Hoy traemos a nuestro blog este artículo de Íñigo Segrelles, profesor titular de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

03-11-2020
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Derecho Penal

Requisitos para la cancelación de antecedentes penales (I)

Uno de los requisitos para la cancelación de antecedentes penales es que el condenado no haya cometido otro delito en los plazos que marca la ley.

27-10-2020
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Derecho Penal

Varias empresas son imputadas por los delitos de fraude a Hacienda y blanqueo de capitales

El Ilmo. Sr. D. José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, ha dictado auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado en el llamado «caso juguetes», en el que se recogen indicios contra 37 personas físicas y 8 personas jurídicas

14-10-2020
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Derecho Penal

BDO Auditores condenada por la Audiencia Nacional como persona jurídica.

La empresa BDO Auditores ha sido condenada por la Audiencia Nacional a dos años de pena de multa, a razón de una cuota diaria de 30 €, en la causa de falseamiento de las cuentas anuales e información financiera de la antigua Pescanova, por falta del adecuado control por parte del auditor externo y socio de la firma de auditoría, quien también ha sido condenado a 3 años y medio de prisión

29-07-2020
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Derecho Penal

La obligación de informar (y denunciar) dentro del sistema de compliance penal.

Dentro del sistema de compliance, el canal de denuncias ocupa y desempeña un papel central,

20-07-2020
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Derecho Penal

¿Cuáles son los principales delitos informáticos?

El ciberdelito es un término genérico que hace referencia al a actividad delictiva de las acciones en Internet o relacionadas, llevada a cabo mediante equipos informáticos o a través de Internet

10-07-2020
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Derecho Penal

CASO I3 Ventures

Esta es la actitud de una compliance officer valiente y decidida, que está siendo represaliada.

03-07-2020
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Derecho Penal

Canal de denuncias interno en la empresa y la importancia de su gestión externa. Los conflictos de intereses.

Uno de los aspectos más cuestionados acerca de los canales de denuncias es cómo debe ser su gestión, si interna o externa

30-06-2020
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Derecho Penal

Delitos contra la propiedad industrial

Iniciamos una serie de artículos dedicados a tratar los delitos contra la propiedad industrial.

24-06-2020
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Derecho Penal

Requisitos de un buen canal de denuncias. Su relación con el Compliance Penal.

El Código Penal español establece que las organizaciones quedarán exentas de responsabilidad penal si establecen modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

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