La formación como factor clave de la eficacia del Compliance Penal

La formación como factor clave de la eficacia del Compliance Penal

Diseñar e implementar un programa de Compliance es fundamental para mitigar riesgos tanto legales como reputacionales. Pero este programa de Compliance no tiene ningún efecto si los directivos y empleados no lo conocen.

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Sobre el compliance officer en la empresa.

Sobre el compliance officer en la empresa.

Presentamos algunas de las Consideraciones previas que debe atender la creación de la figura del compliance officer en la empresa.

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Partes esenciales del Plan de Prevención de Riesgos Penales

Partes esenciales del Plan de Prevención de Riesgos Penales

Departamentos, personas u órganos que ostentan los poderes de gestión, decisión y control, y que igualmente enumera aquellos medios de control que ya ostenta la empresa y que pueden servir para la prevención de delitos.

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José Javier Polo critica por su rigidez el Anteproyecto de la LEcr en lo referido al Compliance Penal

José Javier Polo critica por su rigidez el Anteproyecto de la LEcr en lo referido al Compliance Penal

Durante 34 años ejerció de fiscal. 8 como fiscal jefe de Toledo, 5 como teniente fiscal de esa provincia y 5 como fiscal jefe de Madrid. Desde hace un año se pasó al ejercicio libre de la abogacía en Madrid.

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Informes periciales de medición de la eficacia de Planes de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Penal

Informes periciales de medición de la eficacia de Planes de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Penal

¿Cuándo procede la elaboración de informes periciales de medición de la eficacia de Planes de Prevención de Riesgos Penales o Compliance Penal?

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Importancia de la formación y las nuevas tecnologías a la hora de implantar el Compliance Penal.

Importancia de la formación y las nuevas tecnologías a la hora de implantar el Compliance Penal.

La correcta y eficaz implantación del compliance penal en la empresa requiere lógicamente el aprendizaje y comprensión de sus contenidos y conceptos por parte de sus destinatarios, que no son sino los trabajadores y directivos de la empresa

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Relaciones entre el canal de Denuncias, Compliance Penal y el cambio de cultura dentro de la empresa.

Relaciones entre el canal de Denuncias, Compliance Penal y el cambio de cultura dentro de la empresa.

El canal de denuncias dentro de la empresa sin la previa implantación de un Compliance Penal o Plan de Prevención de Delitos, no es nada, no sirve. Mal se pueden denunciar aquellos comportamientos que se ignore puedan constituir una infracción.

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