Qué es un Compliance Penal de Urgencia? y  ¿qué ventajas tiene?

Qué es un Compliance Penal de Urgencia? y ¿qué ventajas tiene?

En Queipo y Riego Abogados prestamos el servicio de Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal de Urgencia. Cuando la empresa está siendo inspeccionada o investigada (ya sea administrativa o penalmente) podemos confeccionarte un Plan de Prevención de Delitos Urgente que te permita acreditar el compromiso de la empresa con el cumplimiento normativo.

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No toda persona jurídica puede ser condenada penalmente

No toda persona jurídica puede ser condenada penalmente

Una reciente sentencia de nuestro Tribunal Supremo SENTENCIA 894/2022 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, SALA SEGUNDA, DE LO PENAL, sienta la doctrina de que no toda persona jurídica es susceptible de ser condenada penalmente, dado que como requisito se requiere que al menor tenga una estructura mínimamente compleja.

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Fases en la implantación de un canal de denuncias

Fases en la implantación de un canal de denuncias

La implantación de un canal de denuncias no es (como pretendidamente quieren hacer muchos), la simple publicación de un correo electrónico al que se le pone un nombre sugerente (canaletico@....).

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¿Quién gestiona las denuncias presentadas a través del canal de denuncias?

¿Quién gestiona las denuncias presentadas a través del canal de denuncias?

La propia empresa debe designar una persona encargada de gestionar las denuncias que se presenten. Las mismas pueden gestionarse a través de un departamento interno o bien se puede externalizar esta tarea a un abogado o bufete externo.

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¿Cuáles son las entidades obligadas a implantar un canal de denuncias?

¿Cuáles son las entidades obligadas a implantar un canal de denuncias?

Los artículos 10 y siguientes de la reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se refieren a este aspecto, señalando como sujetos obligados a los siguientes

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Sobre el canal de denuncias

Sobre el canal de denuncias

De la importancia de un canal de denuncias interno para la buena imagen de la empresa y el avance hacia una sociedad más justa.

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Servicio de implantación y mantenimiento del canal de denuncias en las empresas.

Servicio de implantación y mantenimiento del canal de denuncias en las empresas.

Fruto de la publicación en el BOE del 21/02/2023 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuyo objetivo primordial es proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional, incluso en el ámbito de la función pública, detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma, se regulan los requi

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La adopción de represalias contra los informantes de corrupción se castigará a las empresas con sanciones de hasta 1 millón de euros

La adopción de represalias contra los informantes de corrupción se castigará a las empresas con sanciones de hasta 1 millón de euros

La ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción prevé sanciones de carácter económico, tanto para personas físicas como jurídicas.

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El Congreso aprobó el proyecto de ley de protección a los alertadores de corrupción (Whistleblowers): ya sólo  queda el Senado

El Congreso aprobó el proyecto de ley de protección a los alertadores de corrupción (Whistleblowers): ya sólo queda el Senado

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de diciembre de 2022 el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción con 200 votos a favor, 142 en contra y 4 abstenciones.

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Medidas de protección del denunciante de corrupción frente a represalias en el anteproyecto de ley de 4 de marzo de 2022.

Medidas de protección del denunciante de corrupción frente a represalias en el anteproyecto de ley de 4 de marzo de 2022.

Se espera que la ley de transposición entre en vigor a lo largo del tercer trimestre del presente año

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